Εισαγγελέας για τον (τέως) αντιπρόεδρο της Jumbo Ευ. Παπαευαγγέλου

Κυρίως θέματα Οικονομία

Του Παναγιώτη Στάθη

Προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις και στη χώρα μας από την εμπλοκή του Έλληνα τέως αντιπροέδρου της εταιρείας Jumbo στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, διέταξε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου.

Η παραγγελία δόθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα με την προοπτική να τεθούν επί τάπητος οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον μέχρι πριν λίγες ώρες αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της “Χρυσής Βίζα” (και των προνομίων της).

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της ‘Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η διοίκηση της Jumbo πάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρεία.

Νωρίτερα, σε δημοσίευμα με τίτλο Το κόλπο Παπαευαγγέλου και η αντίδραση της Jumbo το Capital.gr μετέδιδε τα εξής:

Περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ, φαίνεται ότι διακινήθηκαν από την Κίνα στην Αθήνα μέσω POS, για την αγορά ακινήτων τα οποία πουλούσε στους Κινέζους επενδυτές η εταιρεία real estate που είχε συστήσει ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, αντιπρόεδρος της Jumbo.

Η διακίνηση αυτού του ποσού κινητοποίησε τις Κινεζικές Αρχές (σ.σ. η Κίνα βρίσκεται υπό καθεστώς capital controls), οι οποίες εξετάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, την πιθανότητα να έχει υπάρξει παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα πρώτα ευρήματα από την πλευρά των κινεζικών αρχών έχουν αποσταλεί ήδη στις ελληνικές τράπεζες, με τις οποίες φέρεται ότι συνεργαζόταν ο κ. Παπαευαγγέλου, και στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Άλλες πληροφορίες υποστηρίζουν πως ο κ. Παπαευαγγέλου, για να πραγματοποιεί αυτές τις συναλλαγές, είχε προμηθευτεί 10 POS ελληνικών τραπεζών.

Ο κ. Παπαευαγγέλου το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει στην αγορά σειράς ακινήτων που έχουν βγει σε πλειστηριασμό. Μεταξύ των ακινήτων που απέκτησε είναι και τέσσερα σπίτια της εταιρείας Koumbas Development του Γιώργου Κούμπα στην οδό Αγίου Δημητρίου 62 στο Παλαιό Ψυχικό ύστερα από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ο εξ’ απορρήτων του ιδρυτή του κορυφαίου retailer της χώρας Απόστολου Βακάκη είχε αγοράσει, έναντι 4,7 εκατ. ευρώ, τον περασμένο Ιούνιο και τη βίλα του πρώην εκδότη Πέτρου Κωστόπουλου στη Φιλοθέη.

Η ύπαρξη οσμής σκανδάλου και η εμπλοκή σε αυτό του Νο 2 της Jumbo, οδήγησε τον επικεφαλής της εισηγμένης εταιρείας κ. Βακάκη, να ζητήσει την παραίτηση του κ. Παπαευαγγέλου ο οποίος κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου. Η αποπομπή του από το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης θα επισημοποιηθεί σήμερα Τετάρτη, οπότε και θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Πηγές από την εισηγμένη εταιρεία ανέφεραν χθες στο Capital.gr πως η διοίκηση της εταιρείας δεν είχε καμία γνώση του θέματος, και ότι η Jumbo δεν συνδέεται επ’ ουδενί με το όλο θέμα. Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως δεν εμπλέκεται άλλο στέλεχος της εταιρείας στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, ούτε διακινήθηκαν χρήματα μέσω της εταιρείας.

Ο κ. Παπαευαγγέλου είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Jumbo από το 1995. Από το 1992, είναι Πρόεδρος Ελλήνων Κατασκευαστών και Εμπόρων Παιχνιδιών, από το 2006, είναι μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) και μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Π.Ε. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος).

Οι εξελίξεις αυτές έχουν φέρει στο μάτι του κυκλώνα την επικεφαλής λιανικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Νέλλη Τζάκου Λαμπροπούλου αλλά και τον διευθυντή διεύθυνσης καρτών. H διοίκηση της ΕΤΕ, μελετά σε βάθος την υπόθεση προτού καταλήξει σε πόρισμα.

ΠΗΓΗ http://www.capital.gr

Δείτε επίσης:
Του Κωνσταντίνου Μαριόλη Κρατικά ομόλογα με επιτόκια που πλησιάζουν στο επίπεδο… των ΗΠΑ και πριν
O Μητσοτάκης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνει σε κινήσεις εντυπώσεων παρά ουσίας το πρώτο διάστημα
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 4 ΕΚΑΤ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ Περισσότεροι από 1,2 εκατ. οφειλέτες
Το ινστιτούτο TMF κατατάσσει τη χώρα μας στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην «πολυπλοκότητα για το
Του Κωνσταντίνου Μαριόλη Τι κι αν το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας διαβεβαιώνει ότι τα «mini-BOTs»
Δεν έχει προχωρήσει το ενδιάμεσο βήμα για την εξίσωση αντικειμενικών-εμπορικών τιμών. Ασθενέστερη η συλλογή φορολογικών
Κοινοποιήστε το άρθρο:
error
Ρούχα και φορέματα